Trang Chủ
Việc Làm Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Khối
Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp, Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu Tuân Thủ - Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ (Ho26.88)

Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia Phân tích dữ liệu Tuân thủ - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO26.88)

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - MBBANK

Mức lương

Đang cập nhật

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Kinh nghiệm yêu cầu

Cập nhật

Thông tin cơ bản

Mô tả công việc

• Phân tích xu hướng rủi ro tuân thủ (trend analysis, predictive insights) để đề xuất điều chỉnh chính sách, quy trình; hỗ trợ risk assessment tuân thủ hàng năm.
• Thực hiện deep dive analysis các trường hợp high- risk alert, hỗ trợ điều tra nội bộ, chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng
• Thiết kế, tuning và tối ưu hóa rule engine (scenario- based và statistical models) để giảm false positive rate, tăng detection rate; áp dụng kỹ thuật machine learning cơ bản nếu áp dụng (anomaly detection, clustering).
• Phân tích dữ liệu lớn (big data) từ core banking, (FICO, Actimize, Oracle FCCM, NICE Actimize, hoặc tự xây), dữ liệu khách hàng, giao dịch, KYC/CDD, sanctions list để phát hiện mẫu hành vi vi phạm tuân thủ, gian lận, vi phạm tranctions.
• Tham gia kiểm toán nội bộ/ngoại bộ, kiểm tra NHNN; đại diện trong các dự án lớn như nâng cấp hệ thống, tích hợp AI cho compliance.
• Cập nhật thay đổi quy định (Thông tư NHNN mới, FATF recommendations, EU/OFAC sanctions) và điều chỉnh mô hình phân tích tương ứng
• Xây dựng và duy trì dashboard cấp cao (Power BI, Tableau, Qlik) cho báo cáo tuân thủ: tỷ lệ cảnh báo, hiệu quả rule, STR (Suspicious Transaction Report), sanctions hit rate, báo cáo NHNN hàng tháng/quý/năm.
• Phối hợp chặt chẽ với CNTT, Data Governance, Kinh doanh, Pháp chế để triển khai giải pháp dữ liệu tuân thủ mới (eKYC analytics, transaction monitoring enhancement).
• Giám sát và đảm bảo data quality cho dữ liệu tuân thủ (accuracy, completeness, timeliness); phát hiện và khắc phục vấn đề dữ liệu (data lineage, reconciliation) theo chuẩn Basel và FATF.

Quyền lợi

Lương tháng thứ 13Thưởng các dịp lễ (Tết, Quốc Khánh, 30/4- 1/5, Sinh nhật Ngân hàng,...)Thưởng thành tích, Thưởng hiệu suất
Ngày nghỉ sinh nhật
Fitness Center (Yoga, GYM,...)
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và người thânKhám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ kinh phí tập luyện thể thao, đi lại, kinh phí trông trẻ/mẫu giáo, điện thoạiVay ưu đãi
Du lịch

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-20 22:30:03

Xem thêm

Người tìm việc lưu ý:

Bạn đang xem tin Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia Phân tích dữ liệu Tuân thủ - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO26.88) - Mã tin đăng: 5579363. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi