Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của VPBank hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc Khối.
Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.
Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng.
Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt theo sự phân công/ kế hoạch.
Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của GPBank.
Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
Tư vấn các biện pháp Tuân thủ FATCA cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.
Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của VPBank về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA.

Các Kinh nghiệm Liên quan: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT (Phòng Chống Rửa Tiền) tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.
Các Kỹ Năng: Tổng hợp và phân tích thông tin; Phỏng vấn/ thu thập thông tin.
Các năng lực khác: Hiểu và vận dụng các văn bản luật; Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Thiết lập và duy trì network.
Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế.
Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank; Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Hoạt động văn hóa & Phúc lợi khác: Gói Nghỉ mát, team building, Câu lạc bộ thể thao, hoạt động cộng đồng. Quà tặng nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật, sự kiện đặc biệt (sẽ có thông báo tùy từng thời kì).
Phụ cấp & Hỗ trợ: Ăn trưa; Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vay gắn kết, vay thấu chi cho CBNV.
Thu nhập thỏa thuận- đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn.
Thưởng định kỳ: tối thiểu hàng năm (Q0), thưởng theo kết quả kinh doanh ngân hàng (Q1), hiệu quả cá nhân (Q2), kết quả bán hàng (Q3), kết quả lợi nhuận đơn vị (Q4). Thưởng sáng kiến, thành tích đặc biệt (Q5), thưởng điều động, thưởng trách nhiệm và nhiều loại thưởng khác.
Cơ hội sở hữu cổ phần – ESOP: Chương trình mua cổ phiếu ưu đãi cho CBNV, gắn liền lợi ích cá nhân với sự phát triển dài hạn của ngân hàng.
Đào tạo & Phát triển: Các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp.
Bảo hiểm & Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe GPBankCare; Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-24 17:05:02