Chuyên viên Cao cấp Phòng chống rửa tiền - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Hội sở HDBank HCM

- Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất;
- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định phòng chống rửa tiền;
- Thực hiện các báo cáo cho Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...).
- Thực hiện/tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các giao dịch đáng ngờ hàng ngày theo quy định của luật phòng, chống rửa tiền;
- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động đang phụ trách;
- Thực hiện/tổ chức thực hiện giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời;
- Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT;
- Làm việc với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT;
- Hướng dẫn các CN/PGD xử lý các giao dịch đáng ngờ phát sinh theo quy định phòng, chống rửa tiền;
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, HDBank trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT);
Các công việc khác theo phân công.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm công việc liên quan đến phòng chống rửa tiền trong ngân hàng, ưu tiên ở các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, ít nhất 3 năm làm công tác quản lý.
- Tiếng Anh: nghe nói đọc viết tốt
- Trung thực, trách nhiệm, có khả năng quản lý, phân tích, xử lý công việc độc lập
- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành tài chính

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-07 10:00:04