Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Gian lận và Tội phạm Tài chính

Quản lý dữ liệu, phân loại, gán nhãn và sử dụng dữ liệu để xây dựng các cảnh báo các trường hơp rủi ro gian lận tiếp nhận từ các bên liên quan.
Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa…), xây dựng các mô hình để đưa ra cảnh báo gian lận, cảnh báo vi phạm hoặc xác định các hành vi bất thường
Các công việc nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu khác theo yêu cầu công việc
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao. Sử dụng dữ liệu đang phụ trách quản lý để hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, điều tra gian lận, giả mạo
Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black- list) các thông tin về khách hàng có gian lận và các đối tượng lừa đảo.
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của quản lý

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí tương đương thuộc các tổ chức tài chính
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt (ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt)
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt công cụ Office là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính –Ngân hàng
Có khả năng sử dụng các công cụ AI vào công việc
Trình độ Tiếng Anh yêu cầu có chứng chỉ Toiec 600 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-12 16:45:02