Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổsung quy định nội bộ liên quan đến Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
- Triển khai giám sát tuân thủ đốivới các đơn vị trong toàn hệ thống về công tác phòng chống rửa tiền và tài trợkhủng bố, phân loại khách hàng, giao dịch, nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờtrong quá trình cung ứng dịch vụ đến khách hàng và đối tác;
- Thực hiện báo cáo liên quan đếnPhòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật, quy định NHNN;
- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức đào tạonội bộ liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
- Tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá rủi ro về rửatiền khi xây dựng quy định nghiệp vụ khác có liên quan hoặc thiết lập quan hệ đạilý theo quy định.

Trình độ đại học chuyên ngànhvề tài chính, ngân hàng
Phân tích, tổng hợp, tuy duy logic
Giao tiếp tốt, phối hợp làm việc theo nhómtốt
Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, PowerPoint…
02 năm kinh nghiệm tài chính, ngân hàng
Có tiếp cận, làm việc liên quan đến quy định vềPhòng chống rửa tiền, Đã từng được tập huấn, đào tạo hoặc làm việc ở vj trí tươngđương là một lợi thế.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-15 18:25:02