Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản Trị Rủi Ro

Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận/FATCA.
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm, bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống).
Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB.
Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Vi phạm cấm vận.
Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ Tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Khả năng tiếng Anh tốt tương đương TOEIC 450 trở lên.
Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng- Tài chính, Kinh tế, Luật.
Ưu tiên:
Ứng viên có các Chứng chỉ FRM, CFA.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ như Power BI, Tableau, SQL.

Thực hành công việc thực tế tại Doanh nghiệp Số hàng đầu Việt Nam – nơi đề cao sự sáng tạo, tư duy khách hàng làm trung tâm và khuyến khích khai phá lợi thế tuổi trẻ: am hiểu địa phương, linh hoạt, dám thử – dám làm.
Thưởng thành tích gắn liền với hiệu suất công việc/kết quả kinh doanh.
Tích lũy kinh nghiệm thực chiến, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho hành trình theo đuổi nghề Banker.
Tiếp cận mô hình làm việc chuyên nghiệp tại MB.
Được đào tạo kèm cặp trực tiếp từ các MB Masters.
Lựa chọn địa điểm làm việc phù hợp với lộ trình của bản thân với hơn 300 đơn vị trên toàn quốc, và được ưu tiên làm việc tại gần nơi bạn sinh sống, hay quê hương bạn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Lộ trình rõ ràng trở thành Chuyên viên chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Xét tăng lương định kỳ.
Lương: 3.000.000- 16.000.000 VNĐ, theo năng suất lao động.
Tham gia các hoạt động team building và du lịch công ty.
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-28 08:50:02