Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.525)

Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/vi phạm cấm vận
Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm …., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống …)
Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/cấm vận/FATCA
Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng- Tài chính, Kinh tế, Luật...
Khả năng tiếng anh tốt tương đương TOEIC 450 trở lên.
Ưu tiên:
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ như Power BI, Tablue, SQL
Ứng viên có các Chứng chỉ FRM, CFA.
Hướng dẫn ứng tuyển:
Ứng tuyển ngay tại trang tuyển dụng của MB Bank – careers.mbbank.com.vn
MB Bank yêu cầu ứng viên ứng tuyển cần cung cấp chi tiết các thông tin sau:
- Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
- Từ 3- 5 kỹ năng nổi bật
- Trình độ học vấn, Trường đã tốt nghiệp
- Nguồn Tuyển dụng
- Số điện thoại và Email liên hệ
- Kinh nghiệm làm việc
Vì sao Bạn nên ứng tuyển trực tiếp qua careers.mbbank.com.vn?
- Hồ sơ của Bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng.
- Ứng viên vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để không bỏ lỡ lịch hẹn phỏng vấn.
Tham khảo các việc làm tương tự tại careers.mbbank.com.vn

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-26 08:10:03