Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia Phân tích dữ liệu Tuân thủ - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO26.88)

• Phân tích xu hướng rủi ro tuân thủ (trend analysis, predictive insights) để đề xuất điều chỉnh chính sách, quy trình; hỗ trợ risk assessment tuân thủ hàng năm.
• Thực hiện deep dive analysis các trường hợp high- risk alert, hỗ trợ điều tra nội bộ, chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng
• Thiết kế, tuning và tối ưu hóa rule engine (scenario- based và statistical models) để giảm false positive rate, tăng detection rate; áp dụng kỹ thuật machine learning cơ bản nếu áp dụng (anomaly detection, clustering).
• Phân tích dữ liệu lớn (big data) từ core banking, (FICO, Actimize, Oracle FCCM, NICE Actimize, hoặc tự xây), dữ liệu khách hàng, giao dịch, KYC/CDD, sanctions list để phát hiện mẫu hành vi vi phạm tuân thủ, gian lận, vi phạm tranctions.
• Tham gia kiểm toán nội bộ/ngoại bộ, kiểm tra NHNN; đại diện trong các dự án lớn như nâng cấp hệ thống, tích hợp AI cho compliance.
• Cập nhật thay đổi quy định (Thông tư NHNN mới, FATF recommendations, EU/OFAC sanctions) và điều chỉnh mô hình phân tích tương ứng
• Xây dựng và duy trì dashboard cấp cao (Power BI, Tableau, Qlik) cho báo cáo tuân thủ: tỷ lệ cảnh báo, hiệu quả rule, STR (Suspicious Transaction Report), sanctions hit rate, báo cáo NHNN hàng tháng/quý/năm.
• Phối hợp chặt chẽ với CNTT, Data Governance, Kinh doanh, Pháp chế để triển khai giải pháp dữ liệu tuân thủ mới (eKYC analytics, transaction monitoring enhancement).
• Giám sát và đảm bảo data quality cho dữ liệu tuân thủ (accuracy, completeness, timeliness); phát hiện và khắc phục vấn đề dữ liệu (data lineage, reconciliation) theo chuẩn Basel và FATF.

Lương tháng thứ 13Thưởng các dịp lễ (Tết, Quốc Khánh, 30/4- 1/5, Sinh nhật Ngân hàng,...)Thưởng thành tích, Thưởng hiệu suất
Ngày nghỉ sinh nhật
Fitness Center (Yoga, GYM,...)
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và người thânKhám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ kinh phí tập luyện thể thao, đi lại, kinh phí trông trẻ/mẫu giáo, điện thoạiVay ưu đãi
Du lịch

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-20 22:30:03