Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính phòng, chống gian lận - Khối Pháp chế

Phối hợp và hướng dẫn đơn vị: Là đầu mối hướng dẫn, giải đáp cho Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh về cách thức xử lý các vụ việc nghi ngờ gian lận liên quan tới tài khoản của khách hàng; Cơ chế báo cáo, phản hồi thông tin về gian lận
Tổng hợp, phân tích và báo cáo: Báo cáo nội bộ cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị (khi được yêu cầu)
Tham gia đào tạo, truyền thông nội bộ về chính sách, quy trình phòng, chống gian lận
Tham gia xây dựng, rà soát, cập nhật: Quy định nội bộ về phòng, chống gian lận liên quan tới tài khoản của khách hàng; các tình huống xử lý và kịch bản gian lận đảm bảo các văn bản nội bộ phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của NHNN liên quan; đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách khi có thay đổi pháp lý hoặc phát sinh rủi ro mới.
Là đầu mối tiếp nhận và phối hợp cung cấp thông tin cho NHNN, cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật liên quan tới gian lận
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng/ Lãnh đạo Khối.

Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chính sách/quy định nội bộ ngân hàng liên quan tới phòng, chống gian lận/ rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro) . Ưu tiên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về phòng, chống gian lận.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng và lĩnh vực phòng chống gian lận hoặc phòng, chống rửa tiền. Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán.
Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt ở mức độ nghe, nói, đọc, hiểu. Có kỹ năng xử lý công việc độc lập và chủ động. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt. Có kỹ năng quản lý thời gian và lên kế hoạch. Có kỹ năng làm việc nhóm.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-02 19:15:03